Dalībnieka Protokola Nr. |
Dalībnieka Protokola datums |
Nr. |
Darba kārtība |
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj: |
1 |
28.01.2015. |
1 |
Par Sabiedrības 2014.gada darbības plāna izpildi |
Pieņemt zināšanai |
2 |
Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2015.-2018.gadam |
Piekrist |
3 |
Par Sabiedrības saimnieciskās darbības rīcības plānu 2015.gadam |
Piekrist |
4 |
Par Sabiedrības 2015.gada budžeta saskaņošanu |
Piekrist |
5 |
Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un izmaiņām valdes sastāvā |
1.Apstiprināt 2. Ievēlēt Valdes locekļus 3. Atļaut savienot amatu |
2 |
04.03.2015. |
1 |
Par aizņēmumu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, vienkāršotai renovācijai |
Piekrist |
2 |
Par aizņēmumu dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā, vienkāršotai renovācijai |
Piekrist |
3 |
17.02.2015. |
1 |
Par vieglo automašīnu iegādi operatīvajā līzingā |
Piekrist |
4 |
05.05.2015. |
1 |
Par aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkopi, iegādi, uzstādīšanu un remontu |
Piekrist |
2 |
Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu |
Palielināt un Apstiprināt |
5 |
05.06.2015. |
1 |
Par nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, atsavināšanas kārtības maiņu |
Piekrist |
6 |
31.07.2015. |
1 |
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2014.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2014.gada pārskata apstiprināšana |
Apstiprināt |
2 |
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana |
Noteikt atlīdzību |
3 |
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes prēmēšana par 2014.gada darbības rezultātiem |
Atlikt |
4 |
Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revidenta 2015.gada pārskata pārbaudei ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam |
Ievēlēt |
5 |
Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu |
Palielināt |
7 |
11.09.2015. |
1 |
Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. uzsākšanu |
Noteikt |
8 |
28.12.2015. |
1 |
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” statūtu izteikšana jaunā redakcijā |
Apstiprināt |
2 |
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2016.gada budžeta saskaņošana |
Piekrist |
3 |
Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas rezultātiem |
Pieņemt zināšanai |